奥仕智能:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-001

 证券代码：838432        证券简称：奥仕智能        主办券商：华金证券
              广东奥仕智能科技股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以书面方式发出
  5.会议主持人：曹风

  6.会议列席人员：公司全体董事和公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司财务负责人任命》的议案
1.议案内容：

    周兰女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职务。按照《公司法》和《公

                                                                          公告编号：2024-001

 司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨洁妮担任公司财务总监，任职期限自
 2024 年 2 月 20 日起至公司第三届董事会届满之日止。议案内容详见公司于
 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上
 披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号： 2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

                                        广东奥仕智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 20 日