公告编号：2024-017
证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：银河证券
北京中讯四方科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董启明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,992,481 股，占公司有表决权股份总数的 19.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姚国宁、陈小兵、高瀚因工作原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张忠云因工作原因缺席；
公告编号：2024-017
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司董事兼总经理张敬钧先生出席了本次会议。
5.公司财务总监张圣余先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向廊坊银行
股份有限公司大厂支行申请 4,000 万元固定资产贷款授信的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》，公告编号：2024-012。2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,992,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》，公告编号：2024-012。2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,992,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向大厂回族
公告编号：2024-017
自治县企业服务中心申请转贷基金 500 万元议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》，公告编号：2024-012。2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,992,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经出席会议董事及会议记录人签署的《北京中讯四方科技股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日
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