公告编号：2024-010
证券代码：831130 证券简称：ST 泓宇 主办券商：中原证券
河南泓宇环能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,628,900 股，占公司有表决权股份总数的 66.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-010
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，公司拟聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,628,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南泓宇环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
河南泓宇环能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日
查看PDF原文
