公告编号：2024-004
证券代码：873175 证券简称：晶欣股份 主办券商：开源证
券
福建晶欣红木文化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦信铁
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
17,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴善红因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄贞霞因个人原因缺席；
公告编号：2024-004
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司与原聘请的审计机构德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）经过友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《福建晶欣红木文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
福建晶欣红木文化股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日
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