公告编号：2024-009
证券代码：873301 证券简称：骏峰科技 主办券商：五矿证券
湖北骏峰能源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司第二届董事会 2024 年第二次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,211,254 股，占公司有表决权股份总数的 71.4221%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-009
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司高级管理人员 1 人，列席 1 人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 02 月 05 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《湖北骏峰能源科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 3321.1254 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2024 年第二次会议决议》
湖北骏峰能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
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