公告编号:2024-004 证券代码:873016 证券简称:林森生物 主办券商:江海证券 山东林森生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点:山东省淄博市张店区柳泉路汇金大厦 702 会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:吕丽红 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数12,002,400 股,占公司有表决权股份总数的 50.01%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事于景堂因被南京市公安局江北新区分 局执行逮捕缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-004 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 现因公司发展需要,经公司与北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) 友好协商,公司不再聘请其作为公司 2023 年度财务报告审计机构,经综合评 估,公司拟聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 年度财务报告审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 12,002,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 三、备查文件目录 《山东林森生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。 山东林森生物制品股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日