公告编号：2024-004
证券代码：833791 证券简称：ST 和道 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姚晓文先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-004
4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
结合公司目前经营情况及未来发展规划，经综合评估后，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢。具体情况详见公司 2024
年 1 月 31 日披露的《变更 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京和道金城文化传媒股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京和道金城文化传媒股份公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
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