公告编号：2024-009
证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：五矿证券
广东骏驰科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘前锋先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-009
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟减资并注销库存股的议案》
1.议案内容：
根据肇庆市端州区人民法院作出的（2023）粤 1202 民初 4576 号调解书，翟
徐昌、伏春波为履行业绩承诺补偿义务，需分别以一元的回购总价将其持有公司
1,130 万股及 170 万股共计 1,300 万股股份转让给公司。前述调解书生效后，公
司向法院申请执行（执行案件案号为（2024）粤 1202 执 84 号），并于 2024 年 1
月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，翟
徐昌持有 1,130 万股及伏春波持有 170 万股合计 1,300 万股公司股份已于 2024
年 1 月 24 日完成执行过户登记。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司申请上述1,300万股回购股份的非交易过户及注销。公司需要在中国证券登记结算有限责任公司申请开设回购专用证券账户，相关股份转入公司回购专用证券账户后拟注销此账户中的股份，并向公司登记机关申请办理因此导致的注册资本减少事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营与发展需要，拟针对回购的 1,300 万股股份进行注销减资，公
公告编号：2024-009
司注册资本拟由 56,400,000 元减少至 43,400,000 元。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订, 变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理减资并注销库存股事宜
的议案》
1.议案内容：
为保证公司回购股份的注销及减资工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的注销及减资具体事宜，包括但不限于：
向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司申请回购股份注销事宜、设立回购专用证券账户、向公司有关登记机关申请办理减资事宜、修订《公司章程》、办理注册资本变更及修改其他可能涉及变动的资料及文件条款并完成相关报备工作等。
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2.议案表决结果：
普通股同意股数41,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
公告编号：2024-009
三、备查文件目录
《广东骏驰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
广东骏驰科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
查看PDF原文
