公告编号：2024-013
证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嚞里 5-2-101
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟永明
6.会议列席人员：董事会秘书刘光伟
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保证审计工作的连续性，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务审计中介机构。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统平台
公告编号：2024-013
（www.neeq.com.cn）披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
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