公告编号：2024-014
证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-014
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836678 紫极科技 2024 年 2 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室（四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嚞里 5-2-101）
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案 》
为保证审计工作的连续性，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为
2023 年财务审计中介机构。具体内容详见 2024 年 2 月 21 日已在全国中小企业
股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-014
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2024 年 3 月 7 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室（四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嚞里
5-2-101）
四、其他
（一）会议联系方式：刘光伟 电话：13982054210
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
成都紫极伟业科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 21 日
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