公告编号:2024-016 证券代码:835322 证券简称:华创股份 主办券商:一创投行 上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张峰 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数42,762,391 股,占公司有表决权股份总数的 98.54%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 其他高级管理人员均列席本次会议 公告编号:2024-016 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求,为进一步完善公司内部治理,促进公司规范运作,公司结合实际情况,拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订,并办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《上海华创自动化工程股份有限公司关于拟修订公告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,762,391 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订或制定公司各项内部治理制度的议案(一)》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求,为进一步促进公司规范运作,公司结合实际情况,拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》 公告编号:2024-016 (更名后为《融资与对外担保管理制度》)进行修订,并制定《子公司管理制度》。2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,762,391 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。 上海华创自动化工程股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日