公告编号:2024-011 证券代码:834562 证券简称: 陆海环保 主办券商:国金证券 厦门陆海环保股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一)预计情况 单位:元 关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 2022 年 12 月 30 号正式 料、燃料和 购买原材料 15,000,000 5,333,478.38 投产,2023 年 1-4 月未 动力、接受 满量生产 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委 托 关 联 方 销 售 产 品、商品 接受关联 方委托代 为销售其 产品、商 品 其他 租赁设备收入 800,000 199,845.14 ______ 合计 - 15,800,000 5,533,323.52 - 公告编号:2024-011 (二)基本情况 根据《公司章程》等相关规定,公司考虑到日常经营发展的实际情况,预 计2024年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币1,580.00 万元。 关联方名称 关联交易内容 2024年预计发生金额(元) 厦门城建陆海环保科 购买原材料 15,000,000.00 技有限公司 厦门城建陆海环保科 租赁设备收入 800,000.00 技有限公司 关联关系介绍: 厦门城建陆海环保科技有限公司(以下简称:公司)是厦门陆海环保 股份有限公司的参股子公司,厦门城建市政建设管理有限公司持股 51%, 厦 门 陆 海 环 保 股 份 有 限 公 司 持 股 49% , 统 一 社 会 信 用 代 码 : 91350200MA8UKEPPXD,公司法定代表人:邱鼎胤,成立时间:2022-02-14, 注册资本:800.000000 万人民币,主要经营低值可回收物的回收分选。 二、审议情况 (一)表决和审议情况 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 表决情况:本议案涉及关联方,关联董事王智峰回避表决。 公告编号:2024-011 审议情况:该议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交 易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司独立 性产生不利影响。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在上述预计日常性关联交易范围内,公司将根据业务开展的实际需 要与关联方签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述交易是公司业务发展的正常所需,是合理的、必要的,不存在损 害公司及公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生不利影响。 六、备查文件目录 (一)《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 公告编号:2024-011 厦门陆海环保股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日