公告编号：2024-007
证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张莉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 92,934,299 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-007
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选新任董事的议案》
1.议案内容：
本公司董事会于 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎先生递交的
辞职报告,2024年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举刘兴龙先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 92,934,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿
公告编号：2024-007
色食品股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 92,934,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张 吉 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次 审议通过
虎 21 日 临时股东大会
刘 兴 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次 审议通过
龙 21 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
山东凯欣绿色食品股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
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