公告编号:2024-010 证券代码:870500 证券简称:广电通用 主办券商:中原证券 河南广电通用传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:朱建军 6.会议列席人员:监事及公司高管 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》 1.议案内容: 公司控股子公司河南一元万象科技有限公司(以下简称“一元万象”)委托 公告编号:2024-010 元宇宙(大连)企业信息服务有限公司提供技术服务,预计总金额不超过 500 万元。一元万象根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 河南广电通用传媒股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 22 日