公告编号：2024-016
证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢瑞一科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛嵩
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-013）。
本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,900,672 股，占公司有表决权股份总数的 62.6085%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总
公告编号：2024-016
数 15,456,001 股，占公司有表决权股份总数的 19.0111%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理杨善林列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企
业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,900,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企
业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,900,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-016
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（一） 《对外 15,478,501 100% 0 0% 0 0%
提供财
务资助
暨偶发
性关联
交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨依见、王阳光
（三）结论性意见
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海瑞一医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海瑞一医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
公告编号：2024-016
上海瑞一医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
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