公告编号：2024-010
证券代码：430761 证券简称：ST 升禾 主办券商：财信证券
升禾城市环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全知音
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,217,581 股，占公司有表决权股份总数的 64.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-010
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务
所的议案》。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《升禾城市环保科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,217,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《升禾城市环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
升禾城市环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
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