公告编号:2024-013 证券代码:430725 证券简称:九五智驾 主办券商:西部证券 北京九五智驾信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点:北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室 3.会议召开方式:现场会议与电话会议相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:高赫男 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。 董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。 董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 公告编号:2024-013 (一)审议通过《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》 1.议案内容: 2016 年 10 月 26 日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于< 北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案,2016 年 11 月 12 日,公司召开 2016 年第四次临时股东大会,审议通过《关于<北京九 五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案,最终因定向发 行对象兴民智通(集团)股份有限公司根据实际募集资金净额情况及各项目的 实际进展等情况,对九五智驾投入募集资金金额为 0 元,现公司决定终止本次 股票发行。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》有关规定,现拟召开公司 2024 年第二次 临时股东大会,具体情况如下: 1、会议时间:2024 年 3 月 8 日上午 10 时 2、会议地点:北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室 3、召开方式:现场会议 4、授权董事会全权组织实施安排 5、股东大会审议事项为: (1)《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》 (2)《关于补选监事的议案》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-013 本议案不存在回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 北京九五智驾信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 22 日