公告编号：2023-014
证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：韩娟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事崔常晟因工作原因以通讯方式参与表决。
监事邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容
公司监事崔常晟于 2024 年 2 月 21 日已提出辞职申请，公司监事会提名张
公告编号：2023-014
广义为公司第四届监事会监事候选人
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》
1.议案内容：
2016 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于<
北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，2016 年
11 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京九
五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，最终因定向发 行对象兴民智通（集团）股份有限公司根据实际募集资金净额情况及各项目的 实际进展等情况，对九五智驾投入募集资金金额为 0 元，现公司决定终止本次 股票发行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
北京九五智驾信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 22 日
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