公告编号:2024-008 证券代码:832637 证券简称:华源磁业 主办券商:国信证券 上海华源磁业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长方华 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数64,194,200 股,占公司有表决权股份总数的 73.2%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-008 3.公司董事会秘书列席会议; 董事会秘书沈美华列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》的议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于2024年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 64,194,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决 (二)审议通过《关于选举公司第四届监事会监事》的议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于2024年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 64,194,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决 (三)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于2024 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公 司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果: 公告编号:2024-008 同意股数 34,481,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况: 本议案涉及公司控股股东、一致行动人方华、薛志萍、陈长青回避表决。 (四)审议通过《关于预计 2024 年向金融机构申请贷款额度》的议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于2024 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公 司《关于预计2024年向金融机构申请贷款额度的公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,481,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况: 本议案涉及公司控股股东、一致行动人方华、薛志萍、陈长青回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 罗叶 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过 20 日 时股东大会 张磊 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过 20 日 时股东大会 四、备查文件目录 上海华源磁业股份有限有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公告编号:2024-008 上海华源磁业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 22 日