公告编号:2024-001 证券代码:873030 证券简称:中基国威 主办券商:广发证券 上海中基国威电子股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 21 日收到董事张伟先生递交的辞职报告,自股东大会 审议产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 2 月 21 日收到监事潘静先生递交的辞职报告,自股东大会 审议产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 2 月 21 日收到监事吴焜先生递交的辞职报告,自监事会选 举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司研发工程师。 (二)辞职原因 张伟先生因个人原因辞去董事职务; 潘静先生因个人原因辞去监事会主席职务; 吴焜先生因个人原因辞去监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开股东大会审议新任董 公告编号:2024-001 事、监事会主席,在公司股东大会审议通过新任董事、监事会主席之前,张伟先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行董事职责;潘静先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行监事会主席职责;吴焜先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行监事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 张伟先生、潘静先生、吴焜先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。三、备查文件 《辞职书》 上海中基国威电子股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日