公告编号:2024-002 证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券 创信工程咨询股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一) 基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 23 日收到独立董事黎章先生递交 的辞职报告,自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二) 辞职原因 黎章先生因个人原因辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 公告编号:2024-002 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,黎章先生的辞职 将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效,在此之前,黎章先 生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 职责。公司将尽快完成独立董事补选。 (二)对公司生产、经营上的影响 黎章先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷 心感谢黎章先生在任期间为公司所做出的贡献。 三、备查文件 《黎章先生辞职报告》 创信工程咨询股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日