公告编号：2024-007
证券代码：837852 证券简称：邦客乐 主办券商：首创证券
邦客乐科技（北京）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点：广东省惠州市仲恺开发区惠风七路 16 号。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,225,718 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-007
4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,225,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《邦客乐科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
邦客乐科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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