公告编号：2024-005
证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷响董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽扬子地板股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数79,682,822 股，占公司有表决权股份总数的 79.40%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事雷宇涵、袁帅、闫绪奇因个人原因缺
席；
公告编号：2024-005
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李伟、李磊因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,756,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《关联交易与决策制度》的相关规定，关联董事雷响、张俊娥回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于预 1,452,991 100% 0 0% 0 0%
计公司
2024 年
度日常
性关联
交易的
议案
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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：孙洪建、王澄宇
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《挂牌公司治理规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的召集、召开方式、表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《安徽扬子地板股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《安徽扬子地板股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会网上投票结果统计表》。
安徽扬子地板股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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