公告编号：2024-001
证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李远钊先生
6.会议列席人员：公司监事王桂玲、穆广芬、李颖慧，财务负责人于鹏飞
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
公告编号：2024-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事李远钊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公
公告编号：2024-001
告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
烟台富美特信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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