公告编号:2024-002 证券代码:871425 证券简称:富美特 主办券商:华英证券 烟台富美特信息科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 向关联方青岛食安库食 200,000 116,000 商品、提供 品安全科技有限公司提 劳务 供服务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 合计 - 200,000 116,000 - (二) 基本情况 1、 关联方基本情况 关联方名称:青岛食安库食品安全科技有限公司 注册资本:500 万元 住所:山东省青岛市高新区华贯路 819 号联东 U 谷 5 号楼 101 户 法定代表人:舒冠成 公告编号:2024-002 主营业务:生产、销售食品工厂车间工器具 2、 关联关系 青岛食安库食品安全科技有限公司属于公司联营企业,公司持有其 20%的股权。 3、 关联交易主要内容 公司向青岛食安库食品安全科技有限公司提供服务,预计 2024 年发生额为 20 万元,属于公司的正常经营活动。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于预计 2024 年 日常性关联交易的议案》。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案涉及关 联交易事项,无关联董事需要回避表决。此项议案尚需股东大会的批准。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述日常性关联交易遵循市场定价的原则,由交易双方协商确定。 (二) 交易定价的公允性 上述日常性关联交易遵循市场定价、公平合理的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经股东大会审议通过后,在预计范围内根据实际业务开展需要签订相关协议,对关联交易双方的权利、义务、责任、发生额等事项予以明确约定。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易属于公司日常性关联交易,系公司正常经营所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、 备查文件目录 《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 公告编号:2024-002 烟台富美特信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日