公告编号：2024-005
证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-005
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871425 富美特 2024 年 3 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙其霞、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙）。
（二）审议《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。
（三）审议《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李远钊、孙其霞、烟台阜而兴企业企业管理咨询中心（有限合伙）、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 12 日 8:30-9:30
（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层
四、其他
（一）会议联系方式：冯木香 0535-6730582
（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
烟台富美特信息科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日
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