公告编号：2024-004
证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场召开的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：万国强
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见相关公告：《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2024-005）。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但不存在监事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度预计向农业银行等银行申请流动资金借款
的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司生产经营预算及资产投资计划，为保证生产经营活动的
正常进行，预计 2024 年度在中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业发展银行、中国民生银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、国家开发银行、广发银行、哈尔滨农村商业银行、营口银行等金融机构筹集资金共计人民币贰拾柒亿元整，期限为一年，利率按银行同期贷款利率计算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但不存在监事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
北大荒垦丰种业股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 23 日
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