公告编号：2024-005
证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王旭
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-005
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名任彬为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事王旭先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提 名 任彬女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东 大会 决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（一）审议通过《关于提名欧阳慧娟为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事黄湘云女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法 定 最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现 提名 欧阳慧娟女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2024 年第一次临 时股东大会 决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
公告编号：2024-005
三、备查文件目录
《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
广东锦星钮扣科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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