公告编号：2024-008
证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公 司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 9 日 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-008
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430653 同望科技 2024 年 3 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
珠海市港湾大道科技五路 19 号同望科技园一期 201 大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请 2024 年度银行贷款授信额度及关联交易的议案 》
为了缩短银行借款办理周期，提升办理效率，确保公司 2024 年有足够的
运营资金补充公司现金流，更好地满足公司业务开展需要，拟授权管理层办理 2024 年贷款授信额度及关联交易相关事项。
为满足公司资金周转需求，公司自然人股东（王晓军）拟同意向公司提供 1000 万元借款。借款利息按照 3.85%年化利率计算单利，一次性还本付息。借 款期限为两个月，自借款方收到出借方的借款之日起计算，借款方应在借款期 限到期后的两个工作日内，将借款（本金及利息）一次性归还至出借方支付借 款时的银行账户。借款期限内，出借方要求借款方提前偿还相关借款的，借款 方收到出借方要求提前偿付的通知后，可在两个工作日内向出借方偿还相关借 款及相应利息。
具体借款事项，最终以签订的借款合同为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王晓军。
公告编号：2024-008
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据公司日常经营管理需要，并依据《中华人民共和国市场主体登记管 理条例》第十四条，《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十 二条要求。原公司章程中经营范围未规范表述的，需全部按照规范表述查询 系统（网址：https://jyfwyun.com）查询、选择所从事生产经营活动对应的经 营范围规范表述。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 8 日上午 9：00－11：00 下午 13：00－17：00
（三）登记地点：公司董事会会议室
公告编号：2024-008
四、其他
（一）会议联系方式：联络人：袁阗
（二）地 址：珠海市港湾大道科技五路 19 号
（三）电 话：0756-6125012
（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《同望科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
同望科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日
查看PDF原文
