公告编号:2024-018 证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券 江苏翔晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点:南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长杨子晋先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数25,895,811 股,占公司有表决权股份总数的 40.1486%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事程瑶、姚博、张健因事缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事曾诚因事缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-018 公司财务负责人张尧列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消<江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司决定暂不设立独立董事工作岗位,已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,895,811 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无须回避表决。 (二)审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司章程>的议案》1.议案内容: 详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-011)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,895,811 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案无须回避表决。 公告编号:2024-018 (三)审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司股东大会议事 规则> 的议案》 1.议案内容: 详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2024-012)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,895,811 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无须回避表决。 (四)审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司董事会议事规 则> 的议案》 1.议案内容: 详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2024-013)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,895,811 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无须回避表决。 (五)审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》 1.议案内容: 详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号:2024-014)。 2.议案表决结果: 公告编号:2024-018 普通股同意股数 25,895,811 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无须回避表决。 (六)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容: 详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-015)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,895,811 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无须回避表决。 三、备查文件目录 《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 江苏翔晟信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日