公告编号：2024-004
证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张学山
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数28,333,666 股，占公司有表决权股份总数的 93.0289%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-004
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让控股子公司北京威信文化传播有限责任公司 51%股权的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,333,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
天津振威国际会展集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日
查看PDF原文
