公告编号：2024-005
证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430535 柳爱科技 2024 年 3 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
柳州市桂中大道九洲国际大厦 9 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2023 年关联交易发生情况，公司制定了 2024 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京爱格富科技发展有限公司、刘果。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2024-005
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日 9:30
（三）登记地点：柳州市桂中大道九洲国际大厦 9 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：陈景珊
联系电话：0772-8852771
传真电话：0772-8852850
邮寄地址：广西柳州市桂中大道九洲国际大厦 9 层
邮编：545616
电子邮箱：365073188@qq.com
公告编号：2024-005
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录
《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
柳州爱格富食品科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 26 日
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