公告编号：2024-025
证券代码：832571 证券简称：点击网络 主办券商：首创证券
厦门鑫点击网络集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监
事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年2 月 23 日审议并通过：
选举蔡立文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 45,088,500 股，占公司股本的 33.9522%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年2 月 23 日审议并通过：
聘任蔡立文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 45,088,500 股，占公司股本的 33.9522%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩志伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 970,350 股，占公司股本的 0.7307%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄巧玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 366,800 股，占公司股本的 0.2762%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梅小群女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效。
公告编号：2024-025
上述聘任人员持有公司股份 1,491,142 股，占公司股本的 1.1228%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年2 月 23 日审议并通过：
选举庄志辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.0120%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
厦门鑫点击网络集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日
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