证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：本公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李坤
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数50,619,326 股，占公司有表决权股份总数的 63.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员分别为：李坤、俞春庚、王宝春、崔志平、高振泽、胡井庆、渠继涛、杨士晟。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号为2024-005。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》，公告编号为 2024-006。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》，公告编号为 2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于制定<独立董事工作制度>的公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于提名杨丽芳女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：
杨丽芳女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学
博士研究生学历。1986 年 7 月至 2006 年 1 月任天津商业大学副教授；2006 年 1
月至 2009 年 3 月任天津财经大学会计系副教授；2006 年 1 月至今历任天津财经
大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021 年 7 月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《关于提名王殿禄先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：
王殿禄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚弗林
德斯大学文学硕士研究生，天津大学法学硕士研究生。2001 年 3 月至 2001 年 12
月任天津亿兆律师事务所律师；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任天津正奇律师事
务所律师；2002 年 9 月至 2007 年 2 月任天津同汇律师事务所律师；2007 年 2 月
至 2021 年 3 月任天津融汇律师事务所主任；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北京
市兰台律师事务所高级合伙人、律师；2021 年 6 月至今任北京兰台（天津）律师事务所主任；2020 年 12 月至今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023年 12 月至今任天津市北辰区经济技术开发区有限公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（七）审议通过《关于提名尚会永先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：
尚会永先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学
博士研究生学历。1993 年 7 月至 2009 年 9 月任河南大学教师；2009 年 9 月至
2012 年 7 月在清华大学从事博士后研究工作；2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中国
中小企业发展促进中小副研究员；2014 年 8 月至 2016 年 9 月在清华大学从事博
士后研究工作；2016 年 9 月至今任北京外国语大学教师；2014 年 8 月至今任对
外经济贸易大学中小企业研究中心研究员；2016 年 11 月至 2022 年 11 月任研奥
电气股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任浙江金融职业学院兼职研究员。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（八）审议通过《关于提名崔运潮先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：
崔运潮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年 7 月至今任天津重钢机械装备股份有限公司质量控制部主任。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（九）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《购买资产公告》，公告编号为 2024-018。 2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王宝春 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
高振泽 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
崔运潮 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
杨丽芳 独立董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
王殿禄 独立董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
尚会永 独立董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《天津重钢机械装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
天津重钢机械装备股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日
查看PDF原文
