证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈燕民先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,100,977 股，占公司有表决权股份总数的 77.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,100,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,100,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,100,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,100,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,100,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,100,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《拟为全资子公司北京华清元泰新能源技术开发有限公司提供担
保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,100,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所
（二）律师姓名：夏旭日、黄洁
（三）结论性意见
本所律师认为，华清安泰本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、 行政法规及《华清安泰章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资 格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与股东签字确认的 2023 年年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
华清安泰能源股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日
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