公告编号：2024-008
证券代码：873367 证券简称：天赐股份 主办券商：国融证券
浙江天赐泵业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹永进
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹永进为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举曹永进先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公告编号：2024-008
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任曹永进为公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任曹永进先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱小君为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
聘任朱小君女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱小君为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
聘任朱小君女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-008
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江天赐泵业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江天赐泵业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日
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