公告编号:2024-003 证券代码:831584 证券简称:雷博司 主办券商:浙商证券 上海雷博司电气股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会第八次会议于 2024年 2 月 27 日审议并通过: 聘任王彦华女士为公司财务负责人,任职期限至第四届董事会届满之日止,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失 信联合惩戒对象。 (二)任命原因 因原财务负责人屠本舟先生辞职,为保证财务工作的正常运作,结合公司经营管理需要,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会聘任王彦华女士为公司新一任财务负责人。 (三)新任董监高人员履历 王彦华女士,1990 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册 会计师职业资格。2013 年 11 月至 2016 年 10 月,任上海博恩登特科技有限公司会计。 2016 年 11 月至 2018 年 12 月任上海博恩登特科技有限公司集团报表分析主管。2019 年 1 月至 2020 年 5 月任上海博恩登特科技有限公司财务主管。2020 年 11 月至 2022 年 3 月任上海肯汀通讯科技有限公司财务经理。2022 年 6 月至 2023 年 9 月任上海雷博司电 公告编号:2024-003 气股份有限公司财务分析经理。2023 年 10 月至今任上海雷博司电气股份有限公司财务经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合公司发展需求,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《上海雷博司电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 上海雷博司电气股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日