证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
63,958,997 股，占公司有表决权股份总数的 66.62%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京华成智云软件股份有限公司章程》 相关规定，提请审议公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,958,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,958,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年1 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华成智云软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)和《北京华成智云软件股份有限公 司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,958,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,958,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2023 年财务
决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司 2024 年度财务预算报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,958,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,958,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公
司提供担保》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年1 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向银行或其他金融机构申 请贷款授信额度暨股东为公司提供担保公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,958,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
六 关于公司 9,000 100% 0 0% 0 0%
2023 年度
利润分配
方案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君致（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈栋强、白舒婷
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会 议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合 法有效。
四、备查文件目录
《北京华成智云软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
北京华成智云软件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日
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