公告编号:2024-006 证券代码:838894 证券简称:航建智慧 主办券商:大同证券 北京航建智慧通信集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:于伟 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数64,766,471 股,占公司有表决权股份总数的 92.10%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事赵威、贾贵林因工作缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-006 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-004)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 64,766,471 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京航建智慧通信集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 北京航建智慧通信集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日