公告编号：2024-004
证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第四十条 第四十条
（十一）审议公司在一年内购买、 （十一）审议公司在一年内购买、
出售重大资产、借款金额超过公司最近 出售重大资产、借款金额涉及的资产总一期经审计总资产 30%的事项；审议公 额（同时存在账面值和评估值的，以孰司单笔购买、出售重大资产、借款金额 高为准）或成交金额占公司最近一个会超过公司最近一期经审计总资产 20% 计年度经审计总资产的 50%以上；或涉
的事项； 及的资产净额或成交金额占公司最近
上述购买或者出售资产，不包括购 一个会计年度经审计净资产绝对值的买原材料、燃料和动力，以及出售产品 50%以上，且超过 2,500 万的；
或者商品等与日常经营相关的交易行 上述购买或者出售资产，不包括购
为。 买原材料、燃料和动力，以及出售产品
或者商品等与日常经营相关的交易行
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为。
第一百一十二条 董事会应当确定 第一百一十二条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限如下： 权限如下：
（一）董事会有权决定符合以下指 （一）董事会有权决定符合以下指
标的对外投资、收购出售资产、资产抵 标的对外投资、收购出售资产、资产抵
押、委托理财： 押、委托理财：
1、交易涉及的资产总额（同时存 涉及的资产总额（同时存在账面值
在账面值和评估值的，以高者为准）低 和评估值的，以孰高为准）或成交金额于公司最近一期经审计总资产的30%； 占公司最近一个会计年度经审计总资
2、交易的成交金额（包括承担的 产的 30%以上；交易涉及的资产净额或债务和费用）低于公司最近一期经审计 成交金额占公司最近一个会计年度经净资产的20％，或绝对金额不满人民币 审计净资产绝对值的 30%以上，且超过
1200万元； 1,000 万的；
3、交易产生的利润低于公司最近 上述指标涉及的数据如为负值，取
一个会计年度经审计净利润的50％，或 绝对值计算；若交易涉及的金额按照连
绝对金额不满人民币200万元； 续12个月累计计算的原则符合上述标
4、交易标的（如股权）在最近一 准，属于董事会的审批权限。
个会计年度相关的主营业务收入低于 前款中公司净资产是指最近一期公司最近一个会计年度经审计主营业 经公司聘请的具有证券业从业资格的务收入的50％，或绝对金额不满人民币 会计师事务所出具的公司年度或中期
2000万元； 财务审计报告确定的净资产。
5、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润的30％，
或绝对金额不满人民币120万元。
公司拟发生的交易若有不符合上
述指标中任何一条的均应提交股东大
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会审议；上述交易中收购出售资产所涉
及的资产总额或者成交金额在连续十
二个月内经累计计算超过公司最近一
期经审计总资产30％的，应提交股东大
会审议，并经出席会议的股东所持表决
权的2/3 以上通过。上述指标涉及的数
据如为负值，取绝对值计算；若交易涉
及的金额按照连续12个月累计计算的
原则符合上述标准，属于董事会的审批
权限。
前款中公司净资产是指最近一期
经公司聘请的具有证券业从业资格的
会计师事务所出具的公司年度或中期
财务审计报告确定的净资产。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
因公司战略发展及经营需要，对《公司章程》相应部分进行修订。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江西飞宇竹材股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日
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