公告编号：2024-005
证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频、电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈宏庆
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，决定 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东
大会。
公告编号：2024-005
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请综合授信且由关联方提供担保》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请1500 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保，本次关联方为公司提供担保未收取任何费用。
2.回避表决情况
本议案涉及董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上董事为关联董事，回避本议案表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日
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