公告编号:2024-001 证券代码:836632 证券简称:智乐园 主办券商:首创证券 深圳市智乐园科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 8 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人:董事长林曦先生 6. 会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议有效表决票数为 5 票。会议由董事长林曦主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于深圳市智乐园科技股份有限公司变更注册地址并修订公司 公告编号:2024-001 章程相关条款的议案》 1.议案内容: 公司根据经营发展需要拟变更注册地址,具体内容如下: 变更前公司注册地址为:广东省深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区 1 栋五楼之二 拟变更公司注册地址为:广东省深圳市南山区北环大道 11008 号豪方天际广场第 27 层 07 单元 同时,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的相关条款。除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于续聘深圳长江会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 深圳长江会计师事务所(普通合伙)是一家具备证券从业资格的审计机构,具有上市公司提供设计服务能力与经验,公司拟续聘深圳长江会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-001 (三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》 1.议案内容: 公司拟定于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大 会,并将本次董事会所审议的第 1、2 项议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 深圳市智乐园科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日