公告编号：2024-002
证券代码：830874 证券简称：金田元丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日
5.会议主持人：王安双
6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
公告编号：2024-002
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司作为金田元丰 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席董事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
无锡金田元丰科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日
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