公告编号:2024-002 证券代码:430649 证券简称:绿清科技 主办券商:渤海证券 天津绿清管道科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长姜玉梅 6.会议列席人员:财务总监、董事会秘书张秀敏。 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事白利国因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。 董事高建东因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。 董事吴京平因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。 公告编号:2024-002 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度研究开发项目立项的议案》 1.议案内容: 为了进一步增强公司研发与技术服务创新实力,公司 2024 年度确定如下研究开发项目: 1、动态涡流检测探头研发; 2、电磁超声检测器探头研发; 3、超高清检测器电子包集成研发; 4、超长距离清管器研发; 5、变径清管器及检测器研发; 6、大口径重型磁力清管器研发。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。 天津绿清管道科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 29 日