公告编号：2024-012
证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗爱军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：
董事会一致同意、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公 司与周彬共同投资设立扬州欧承电子商务有限公司（具体以市场监督管理部门
公告编号：2024-012
核定为准）。
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日，在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司《对外投资设立控股子公司的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
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