欧佩股份:对外投资设立控股子公司的公告

                                                                          公告编号：2024-013

证券代码：834462    证券简称：欧佩股份    主办券商：申万宏源承销保荐
                  江苏欧佩日化股份有限公司

                对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

    因公司战略及业务发展需要，公司拟与周彬共同出资设立扬州欧承电子商 务有限公司（以工商最终核准的名称为准,以下简称“欧承公司”），注册地址： 扬州市邗江区京华城路 8 号（五彩世界生活广场）2102 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中欧佩股份公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本
 的 80.00%，周彬出资人民币 200,000.00 元，占注册资本 20%。

（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组。

    根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
 重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公 司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

    2024 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于投资

                                                                          公告编号：2024-013

 设立控股子公司的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

    本次交易需要经过当地市场监督管理局批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

    本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

    本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1. 自然人

    姓名：周彬

    住所：江苏省扬州市江都区大桥镇迎山村薛巷组 49 号

    关联关系：无关联关系

    信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

    名称：扬州欧承电子商务有限公司（具体以市场监督管理部门核定为准）

    注册地址：扬州市邗江区京华城路 8 号（五彩世界生活广场）2102 室

    主营业务：化妆品、预包装食品、生活用品、农副产品、塑料制品、旅游用品、酒店用品、化工用品(不含危险化学品用品、)网上销售及批发零售;康复医疗咨询服务，布艺拖鞋生产个人护理用品的研发，销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(具体以市场监督管理部

                                                                          公告编号：2024-013

门核定为准)

    各投资人的投资规模、方式和持股比例：

                          出资额或投资  出资比例或持股

  投资人名称  出资方式                                  实缴金额
                              金额          比例

 江苏欧佩日化

              货币          800,000.00            80%            0
 股份有限公司

 周彬        货币          200,000.00            20%            0

（二） 出资方式

    本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

    本次对外投资的出资方式为：现金
四、定价情况

    本次对外投资为公司与其他出资方友好协商议定，有利于公司业务的开 展，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的 情形。
五、对外投资协议的主要内容

    本次对外投资是成立控股子公司，因公司战略及业务发展需要，公司拟与 周彬共同出资设立扬州欧承电子商务有限公司（以工商最终核准的名称为准, 以下简称“欧承公司”），注册地址：扬州市邗江区京华城路 8 号（五彩世界生 活广场）2102 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中欧佩股份公司出
 资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 80.00%，周彬出资人民币 200,000.00
 元，占注册资本 20%。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

    本次投资基于公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有技术资源

                                                                          公告编号：2024-013

 优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长 期发展培育新的利润增长点。
（二）本次对外投资存在的风险

    本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营 产生重大不利影响。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

    本次投资从公司长远发展战略考虑，对公司未来的经营及综合实力提升具 有积极的影响。
七、备查文件目录

    《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

                                            江苏欧佩日化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 1 日