公告编号:2024-006 证券代码:831330 证券简称:普适导航 主办券商:国信证券 上海普适导航科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过: 聘任邱逸恺先生为公司财务负责人,任职期限自本次董事会决议通过之日起至第四 届高级管理人员任期届满之日止,自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 朱珏霞女士因个人原因辞去财务负责人职务,为保证公司财务工作正常运作,根 据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定,公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第五次会议,聘任邱逸恺先生为公司财务负责人。 (三)新任董监高人员履历 邱逸恺,男,汉族,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,英 国特许公认会计师,2005 年毕业于英国纽卡斯尔大学商学院会计学专业,本科学历, 2010 年毕业于英国华威大学商学院市场与策略专业,硕士学历。2006 年 1 月至 2008 年 9 月任职于 UHYHackerYoung 会计师事务所伦敦,任审计师。2010 年 9 月至 2011 年 10 月任职于上海 Mazars 中审众环计师事务所,任高级审计师。2011 年 11 月至 2013 年 10 月任职于上海自然美化妆品有限公司,任财务经理。2013 年 10 月至 2016 年 10 月,任职于上汽安吉汽车物流有限公司,任职安吉日邮(泰国)有限公司财务 公告编号:2024-006 部负责人。2016 年 11 月至 2023 年 6 月任职于众合创业投资管理有限公司,任财务 总监。2023 年 7 月至今就职上海普适导航技术有限公司,任财务部负责人。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任免不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 上海普适导航科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日