证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第八条总经理为公司的法定代表人 总经理为公司的法定代表人，公司总经
理由董事长 提名，董事会决定聘任或
者解聘，董事会作出该项决议，应当经
三分之二以上董事同意通过。公司董事
会可以决定由董事会成员兼任总经理
第十二条公司的经营宗旨：专注于 公司的经营宗旨：专注于以科学技
为互联网行业培养领先的专业技术人 术改革和创新为主导，让日常的生活和
才。 工作更便捷、更舒适、更健康。
第十三条经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范围：许可项围：许可项目：职业中介活动；建设工 目：职业中介活动；建设工程施工；建程施工；建设工程设计。机械设备租赁。 设工程设计。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）机械设备租赁。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
第十九条 全体发起人以各自持有的 全体发起人以各自持有的原上海
原上海第九城市教育软件科技有限公 第九城市教育软件科技有限公司截止
司截止 2015 年 4 月 30 日经审计的净资 2015年4月30日经审计的净资产出资。
产出资。 截至 2024 年 2 月 26 日，最新
的股东出资情况如下：
持股数
序 持股比
股东 额（万
号 例
股）
上海九育云
媒企业管理
1 3072 96.00%
中心（有限
合伙）
北京幽京书
2 画院有限公 128 4%
司
合计 3200 100%
第二十四条（四）股东因对股东大会 （四）股东因对股东大会作出的公
作出的公司合并、分立决议持异议，要 司合并、分立决议持异议，要求公司收
求公司收购其股份的。 购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需要。
第二十六条 公司依照本章程第二十三 公司依照本章程第二十四条第（三）项、条第（三）项规定收购的本公司股份， 第（五）项、第（六）项规定收购的本将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 公司股份，将不超过本公司已发行股份用于收购的资金应当从公司的税后利 总额的 5%；用于收购的资金应当从公司润中支出；所收购的股份应当 1 年内转 的税后利润中支出；所收购的股份应当
让给职工 1 年内转让给职工。
第三十三条（五）查阅本章程、股东名 查阅、复制或者委托专业人员查阅，复册、公司债券存根、股东大会会议记录、 制本章程查阅,复制或委托专业人员查董事会会议决议、监事会会议决议、财 阅，复制本章程、股东名册、公司债券
务会计报告； 存根、股东大会会议记录、董事会会议
决议、监事会会议决议、财务会计报告
第三十四条 股东提出查阅前条 所述 股东提出查阅或复制或委托专业
有关信息或者索取资料的，应当向公司 人员查阅、复制前条所述有关信息或者提供证明其持有公司股份的种类以及 索取资料的，应当向公司提供证明其持持股数量的书面文件，公司经核实股东 有公司股份的种类以及持股数量的书身份后按照股东的要求予以提供。 面文件，公司经核实股东身份后按照股
东的要求予以提供。
第三十六条他人侵犯公司合法权 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损益，给公司造成损失的，本条第一款规 失的，本条第一款规定的股东可以依照定的股东可以依照前两款的规定向人 前两款的规定向人民法院提起诉讼。
民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高
级管理人员有前条规定情形，或者他人
侵犯公司全资子公司合法权益造成损
失的，连续一百八十日以上单独或者合
计持有公司百分之一以上股份的股东，
可以依照前三款规定书面请求全资子
公司的监事会、董事会向人民法院提起
诉讼或者以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
第四十五条股东大会将设置会场， 股东大会将设置会场，以现场形式
以现场形式召开，会议地址为：公司日 或电子通信方式召开，会议地址为：公常办公地或股东大会通知中规定的地 司日常办公地或股东大会通知中规定
点 的地点；以电子通信方式召开的，地址
为线上会议链接。
第五十四条公司召开股东大会，董 公司召开股东大会，董事会、监事
事会、监事会以及单独或者合计持有公 会以及单独或者合计持有公司 1％以上司 3％以上股份的股东，有权向公司提 股份的股东，有权向公司提出提案。
出提案。 单独或者合计持有公司 1％以上股
单独或者合计持有公司 3％以上股份的 份的股东可以在股东大会召开 10 日前股东可以在股东大会召开 10 日前提出 提出临时提案并书面提交召集人。召集临时提案并书面提交召集人。召集人应 人应当在收到提案后2日内发出股东大当在收到提案后2日内发出股东大会补 会补充通知，公告临时议案的内容。充通知，公告临时议案的内容。
第一百〇五条公司设董事会，对股 公司设董事会，对股东大会负责。董事
东大会负责。 会的召开和表决可以采用电子通信方
式。
第一百二十条董事会决议表决方式为： 董事会决议表决方式为：举手表决或投举手表决或投票表决方式。董事会会议 票表决方式。董事会会议在保障董事充在保障董事充分表达意见的前提下，可 分表达意见的前提下，可以用视频、电以用视频、电话、传真或电子邮件方式 话、传真或电子邮件方式等其他电子通进行并作出决议，并由参会董事签字交 信方式进行并作出决议，并由参会董事
董事会保存。 签字交董事会保存。
第一百四十三条 监事会应当包括 监事会应当包括股东代表和适当
股东代表和适当比例的公司职工代表， 比例的公司职工代表，其中职工代表的其中职工代表的比例不低于 1/3。监事 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表会中的职工代表由公司职工通过职工 由公司职工通过职工代表大会、职工大代表大会、职工大会或者其他形式民主 会或者其他形式民主选举产生。
选举产生。 监事会的召开和表决可以采用电子通
信方式。
第一百五十三条公司的公积金用 公司的公积金用于弥补公司的亏
于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 损、扩大公司生产经营或者转为增加公或者转为增加公司资本。但是，资本公 司资本。
积金将不用于弥补公司的亏损。 使用任意公积金和法定公积金仍
法定公积金转为资本时，所留存的 不能弥补公司亏损的，可以使用资本公该项公积金将不少于转增前公司注册 积金弥补公司亏损。
资本的 25%。 法定公积金转为资本时，所留存的该项
公积金将不少于转增前公司注册资本
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