公告编号:2024-003 证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:一创投行 广东利泰大健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 18 日上午 10 点。 (六)出席对象 公告编号:2024-003 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 835899 利泰健康 2024 年 3 月 8 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 (一)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 根据公司业务发展及生产经营需要,现对公司 2024 年度日常性关联交易 预计,详情请见公司披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告 编号:2024-002。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 股东如为法人,须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件(加盖公 公告编号:2024-003 章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如 为自然人,须持身份证参加会议;如委托他人参加会议,须提供授权委托之书 面文件及被授权人的身份证。 (二)登记时间:2024 年 3 月 18 日上午 9 点-10 点 (三)登记地点:公司会议室 四、 其他 (一)会议联系方式:徐光林(董事会秘书)0663-2694558 (二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 广东利泰大健康产业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日