公告编号:2024-008 证券代码:872839 证券简称:锦星股份 主办券商:华福证券 广东锦星钮扣科技股份有限公司董事长任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过: 选举任彬女士为公司董事长,任职期限至本届董事会届满之日为止,自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩 戒对象。 (二)任职原因 由于公司原董事长王旭先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务,为保证公司 规范治理,根据相关法律和《公司章程》规定,公司董事会选举任彬女士为公司董事 长。 (三)新任董监高人员履历 任彬,女,41 岁,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2021 年 5 月担任上海惠润生物科技有限公司的电商运营总监职务,2021 年 6 月至今,担 任上海美星记贸易有限公司法人职务,2023 年 9 月至今,担任广东锦星钮扣科技股 份有限公司市场部副总经理职务。 公告编号:2024-008 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数,未导致公司监事会成员人数低于 法定人数。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次选举任彬女士为公司董事长,是公司根据《公司法》及《公司章程》进行的, 有利于健全公司法人治理机制,符合公司的治理要求,不会对公司生产、经营产生不 利影响。 三、备查文件 《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 广东锦星钮扣科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日